TURQUÍA – ¡Lyoness prohibida por un tribunal como esquema piramidal! Empresa fantasma arruinada / Lyoness Kart Hizmetleri Ltd. Sti. en bancarrota / Deudas fiscales millonarias / Procedimiento penal por evasión fiscal y quiebra dolosa.

En el momento de la adjudicación lamentablemente baja de S-E2CC en junio de 2020, se nos informó desde Turquía sobre los procedimientos finalizados y en curso desde hace años. Los acontecimientos y condenas de Lyoness en Turquía esconden algo más; debido a la barrera del idioma, los eventos probablemente sean menos conocidos en otros lugares. Esto lo cambiaremos ahora.

Entretanto, disponemos de más de 300 páginas de documentos de organismos gubernamentales turcos que publicaremos próximamente con explicaciones y traducciones.

Ya en tiempos de los paquetes de país, Lyoness en Turquía ha transferido aparentemente todos sus ingresos libres de impuestos directamente a cuentas en toda Europa (Suiza, Alemania, Reino Unido o cuentas bancarias en islas británicas) o cuentas de terceros para evitar impuestos. Como se desprende de los expedientes de investigación de las autoridades fiscales turcas, solo a Suiza se transfirió una cantidad por valor de 70.355.352,55 liras turcas, el equivalente a 16.915.399,49 euros desde Turquía probable y deliberadamente libre de impuestos.

Lyoness está demostradamente prohibida en Turquía. Pero también sabemos que los propios comercializadores de Lyoness/Lyconet y myWorld realmente no se preocupan mucho por las disposiciones estatales ni se dejan disuadir de sus actividades (igual que en Noruega). Las propias autoridades en Turquía han determinado mediante controles que se han celebrado seminarios prohibidos. En dichos seminarios, se siguió promoviendo el esquema piramidal y se pidió a los participantes que dieran a conocer a los nuevos miembros potenciales el «negocio más seguro del mundo». A cambio, se promete a los participantes recibir una comisión aún mayor.

A continuación, un fragmento de la resolución del 18 de octubre de 2018:

En otra decisión del Tribunal Mercantil de Estambul del 17/01/2019 (véase el fragmento a continuación), se dice que se anunciará la quiebra de Lyoness y que el control de la empresa se transferirá oficialmente a una oficina administrativa de Estambul con efecto inmediato.

Después de que el estado turco también abriera acusaciones por evasión fiscal, el abogado de Lyoness fundó en Turquía una empresa fantasma de Lyoness Europe AG y afirmó que los fondos transferidos a las empresas en Europa no pertenecían a la empresa y solicitó que se levantaran las ejecuciones hipotecarias y las sanciones. Los organismos gubernamentales turcos no le siguieron el juego.

Tras una serie de objeciones y según nuestra información hasta el momento, la resolución es firme desde marzo de 2020. En breve publicaremos la resolución íntegra como traducción jurada.

Fragmento de la RESOLUCIÓN (página 9 de 11) del 17/01/2019 FECHA DEL ACTA
“Con la negociación abierta sobre el procedimiento de insolvencia ante nuestro tribunal, se ha DECLARADO Y DECIDIDO lo siguiente: En resumen, de las pretensiones del abogado de la demandante se desprende lo siguiente: El cliente Lyoness Kart Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. está registrado en el directorado del Registro Mercantil de Estambul bajo el número de registro 707436. […] Debido a los negocios del cliente, se le adeudaban montos de impuestos altos y se le impusieron multas tributarias. […] Para recaudar sus deudas públicas vencidas, se iniciaron procedimientos de incautación, la sociedad de responsabilidad limitada ya no estaba en disposición de continuar con sus actividades comerciales. Por este motivo, los apoderados del cliente, la sociedad de responsabilidad limitada, han solicitado una evaluación en base a los datos financieros por medio de un asesor fiscal para evaluar la situación financiera de la sociedad de responsabilidad limitada según el artículo 179 del Código sobre Recuperación Forzosa e Insolvencia, con la que se ha determinado que los activos de la sociedad de responsabilidad limitada sumaban 1.935.471,49 TL (a fecha de 19/01/2019, 309.675,43 €) y el total de los pasivos suma 94.620.938,59 TL (a fecha de 19/01/2019, 16.139.350,35 €). Esto demuestra que los pasivos de la sociedad de responsabilidad limitada superan los activos en 92.685.467,10 TL (a fecha de 19/01/2019, 15.829.674,09 €) y que se halla en bancarrota. 4. TRIBUNAL MERCANTIL DE ESTAMBUL.»

Véase también: Justified-Decision-of-Court-Regarding-Bankruptcy-Claim_9-9Descargar

Publicaremos próximamente lo que Hubert Freidl y Marco Sedovnik hicieron al por aquel entonces director gerente en Turquía, concretamente, echarle todas las culpas a él, con más publicaciones, declaraciones de testigos, acusaciones y entrevistas personales in situ. Continuará…